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绝不姑息地下钱庄并非中国独有,也并非现阶段才出现。由于地下钱庄的巨大危害性,各国对地下钱庄基本上都持严格监管和打击的态度。国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜指出,作为游离于监管体系之外的非法金融组织,地下钱庄就像一颗“毒瘤”,严重影响了我国金融体系的稳健运行,危害了国家的金融安全与稳定,需要坚定不移地予以持续严厉打击。

其他货币方面,瑞郎本周涨势亮眼,除了避险买盘的推动外,还因美国将瑞士列入操纵国观察名单,瑞郎兑美元一度创16个月新高至0.9613,兑欧元创33个月新高。不过随着美元的上涨,美元兑瑞郎周线收报0.9679,周线跌幅收窄至0.48%。澳元兑美元本周小幅走弱,周线下跌0.38%,收报0.6875,尽管中国和美国贸易局势改善一度给汇价提供支撑,但对澳洲大肆蔓延的丛林大火后续影响的担忧一直打压澳元,这场大火已经促使外界对澳洲联储最快将于下个月降息的预期升温。纽元和加元本周则波动较小。

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外汇局东莞市中心支局副局长袁沛林向记者表示,地下钱庄资金流入证券、保险等非银行领域的趋势值得关注。相较于银行,证券及保险等对于可疑交易的监管相对薄弱,这给了地下钱庄可乘之机。这一领域的非法交易活动,已成为对地下钱庄监管的新难点。目前,地下钱庄正逐步向多元化发展,涉及信贷、结算、汇兑、票据融资等领域,可以采用现钞、网上银行、POS终端、信用卡等方式交易。同时,地下钱庄的交易还体现出资金调拨频繁,集中进、分散出,以市场需求为导向灵活运作,以及经营所需本外币资金来源有相对固定的群体等特征。

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